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                            通策醫療股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
                            2023-06-27 00:00:00

                            通策醫療股份有限公司2022 年年度股東大會決議公告      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。    重要內容提示:     本次會議是否有否決議案:無  一、  會議召開和出席情況  (一)  股東大會召開的時間:2023 年 6 月 26 日  (二)  股東大會召開的地點:浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫療股份有限公司 11 樓會議室  (三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:  1、出席會議的股東和代理人人數                                    31  2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)          120,987,812  3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股  份總數的比例(%)                                          37.7332 (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。      本次股東大會由公司董事會召集,董事長呂建明先生主持本次股東大會。會  議的召開程序、表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會  議采取現場結合網絡的表決方式。  (五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況  1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,獨立董事汪壽陽先生、張軼男女士、董事陳      丹鵬先生、富明先生因工作原因未出席本次會議; 2、公司在任監事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事會秘書出席本次股東大會,其他高管及見證律師列席本次會議。 二、  議案審議情況 (一)  非累積投票議案 1、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2022 年年度報告》和《通策醫療股份有限公司 2022 年年度報告摘要》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      120,961,810 99.9785    8,800    0.0072  17,202    0.0143 2、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2022 年度董事會報告》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      120,961,810 99.9785    8,800    0.0072  17,202    0.0143 3、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2022 年度監事會報告》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      120,961,810  99.9785    8,800    0.0072  17,202    0.0143 4、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2022 年度利潤分配方案》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      120,972,410  99.9872  12,502    0.0103    2,900    0.0025 5、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2022 年度財務決算報告》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      120,961,810  99.9785    8,800    0.0072  17,202    0.0143 6、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》  審議結果:通過 表決情況: 股東類型            同意                反對              棄權                票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)  A 股      120,946,142  99.9655  23,168    0.0191  18,502    0.0154 7、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司關于修訂<公司章程>的議案》  審議結果:通過 表決情況: 股東類型            同意                反對              棄權              票數    比例(%)  票數    比例(%)  票數  比例(%)  A 股      117,961,254  97.4984 2,299,370  1.9004  727,188  0.6012          會議還聽取了《通策醫療股份有限公司獨立董事 2022 年度履職報告》和《通策醫療股份有限公司審計委員會 2022 年度履職報告》。      (二)  現金分紅分段表決情況                                同意                反對            棄權                            票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)  持股 5%以上普通股股東 107,032,000 100.0000      0  0.0000        0  0.0000  持股 1%-5%普通股股東    9,982,334 100.0000      0  0.0000        0  0.0000  持股 1%以下普通股股東  3,958,076  99.6123  12,502  0.3146    2,900  0.0731  其中:市值 50 萬以下普  通股股東                3,578,997  99.5714  12,502  0.3478    2,900  0.0808  市值 50 萬以上普通股  股東                      379,079 100.0000      0  0.0000        0  0.0000      (三)  涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 議案      議案名稱              同意                反對              棄權 序號                        票數    比例(%)  票數    比例(%)  票數  比例(%) 4      《通策醫療股份有  13,940,410 99.8896    12,502  0.0895    2,900  0.0209      限公司 2022 年度利      潤分配方案》 6      《通策醫療股份有  13,914,142 99.7014    23,168  0.1660  18,502  0.1326      限公司關于續聘會      計師事務所的議案》 7      《通策醫療股份有  10,929,254 78.3132 2,299,370 16.4760  727,188  5.2108      限公司關于修訂<公      司章程>的議案》      (四)  關于議案表決的有關情況說明          本次股東大會議案 1-7 采用非累積投票制進行表決,其中議案 4、6、7 對持股 5%以下中小投資者進行單獨計票,議案 4 進行現金分紅分段表決統計,議案7特別決議已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。      三、  律師見證情況      1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江天冊律師事務所          律師:邱志輝律師、朱純怡律師 2、律師見證結論意見:  浙江天冊律師事務所邱志輝律師、朱純怡律師作為本次股東大會的見證律師出席本次會議,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。 特此公告。                                          通策醫療股份有限公司董事會                                                      2023 年 6 月 27 日   上網公告文件 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。   報備文件 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。

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