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                            通策醫療股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
                            2023-06-02 00:00:00

                            通策醫療股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。    重要內容提示:     股東大會召開日期:2023年6月26日     本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、  召開會議的基本情況 (一)  股東大會類型和屆次 2022 年年度股東大會 (二)  股東大會召集人:董事會 (三)  投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結  合的方式 (四)  現場會議召開的日期、時間和地點  召開的日期時間:2023 年 6 月 26 日 14 點 30 分  召開地點:浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫療股份有限公司十一樓會議室。 (五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統  網絡投票起止時間:自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。 (七)  涉及公開征集股東投票權 無 二、  會議審議事項  本次股東大會審議議案及投票股東類型                                                              投票股東類型 序號                        議案名稱                          A 股股東 非累積投票議案 1      《通策醫療股份有限公司 2022 年度報告》和《通策醫療股        √      份有限公司 2022 年度報告摘要》 2      《通策醫療股份有限公司 2022 年董事會工作報告》              √ 3      《通策醫療股份有限公司 2022 年監事會工作報告》              √ 4      《通策醫療股份有限公司 2022 年度利潤分配方案》              √ 5      《通策醫療股份有限公司 2022 年度財務決算報告》              √ 6      《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》        √ 7      《通策醫療股份有限公司關于修訂<公司章程>的議案》          √    會議還將聽取《通策醫療股份有限公司獨立董事 2022 年度履職報告》和《通策醫療股份有限公司審計委員會 2022 年度履職報告》。 1、 各議案已披露的時間和披露媒體      上述議案 1-7 經公司 4 月 27 日召開的第九屆董事會第十八次會議、第九屆監事會第十二次會議審議通過,具體內容詳見公司信息披露媒體《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的相關公告。 2、 特別決議議案:議案 7 3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案 4、議案 6、議案 7 4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無  應回避表決的關聯股東名稱:無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不適用 三、  股東大會投票注意事項  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。  (二)  持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。          持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。          持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、  會議出席對象 (一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日      A股          600763        通策醫療          2023/6/19 (二)  公司董事、監事和高級管理人員。 (三)  公司聘請的律師。 (四)  其他人員 五、  會議登記方法  1.法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件(加蓋公司公章)、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記,參會人員持本人身份證出席會議;  2.自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡號辦理登記。因故不能參加會議的股東可委托代理人出席,行使表決權。委托代理人須持有本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證及身份證進行登記。異地股東可采用信函、電子郵件或傳真方式登記。  參會人員需現場出示上述證件原件。  (二)現場登記時間  2023 年 6 月 26 日下午 13 點 30 分-14 點 30 分。  (三)現場登記地點  浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號通策醫療股份有限公司十一樓會議室。六、  其他事項 會務聯系人:梁皓先生 聯系電話:0571-88970616 傳真:0571-87283502 郵箱:lianghao@eetop.com; 與會期間,參會人員交通及食宿費用自理。 特此公告。                                          通策醫療股份有限公司董事會                                                    2023 年 6 月 2 日 附件 1:授權委托書                        授權委托書 通策醫療股份有限公司:    茲委托    先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 26 日 召開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權。 委托人持普通股數: 委托人持優先股數: 委托人股東賬戶號: 序號  非累積投票議案名稱                                同意  反對 棄權 1    《通策醫療股份有限公司 2022 年度報告》和《通策醫療      股份有限公司 2022 年度報告摘要》 2    《通策醫療股份有限公司 2022 年董事會工作報告》 3    《通策醫療股份有限公司 2022 年監事會工作報告》 4    《通策醫療股份有限公司 2022 年度利潤分配方案》 5    《通策醫療股份有限公司 2022 年度財務決算報告》 6    《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》 7    《通策醫療股份有限公司關于修訂<公司章程>的議案》 委托人簽名(蓋章):                受托人簽名: 委托人身份證號:                    受托人身份證號:                                    委托日期:    年 月 日 備注: 委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”, 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表 決。

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